SERVIZI LEGALI IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE, AUDIT E COMPLIANCE
I professionisti dello Studio LCI compongono un team integrato di legali ed esperti aziendali, in grado di coniugare l’applicazione delle norme giuridiche sia con le migliori pratiche di governo societario che con le esigenze di un efficace controllo interno.
L’area “Governance” è specializzata nell’individuare le soluzioni più appropriate per il governo, la direzione e il controllo di un’entità aziendale o istituzionale complessa.
I professionisti dell’area “Audit” sono specializzati nella predisposizione di efficaci procedure di controllo interno e nella valutazione costante e nell’ottimizzazione della gestione dei rischi, garantendo l’allineamento dell’azienda ai requisiti ed alle prassi obbligatorie, imposte da numerose e sempre più frequenti norme di legge.
L’area “Compliance” è dedicata alle attività di adeguamento della struttura organizzativa e dei processi decisionali alle norme di legge, sia di derivazione normativa, sia conseguenti alle opzioni aziendali di consolidamento societario.
In questo campo i professionisti dello studio hanno maturato specifica esperienza nei seguenti ambiti:
- Assistenza per la definizione della strategia di business, di sviluppo o di posizionamento aziendale;
- Istituzione e funzionamento degli organi di gestione, di governance e di controllo;
- Consulenza e supporto al consiglio d’Amministrazione negli adempimenti specifici: dall’analisi e approfondimento delle tematiche da trattare alle implicazioni di diritto societario.
- Valutazione e definizione del sistema di controllo interno;
- Supporto nell’implementazione di un sistema di gestione dei rischi;
- Pareri legali su incarico degli organi di gestione e di controllo.
- Progettazione, realizzazione e revisione di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti da reato);
- Assunzione dell’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza;
- Supporto all’Organismo di Vigilanza nell’effettuazione di piani di verifiche e monitoraggi;
- Difesa dell’ente nel procedimento per l’applicazione della sanzione amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Implementazione di sistemi organizzativi in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e successivi provvedimenti collegati);
- Whistleblowing: supporto all’implementazione della norma, parere di primo e secondo livello, gestione pitaffaorma di segnalazione
- Definizione delle procedure di applicazione delle direttive europee e delle norme nazionali in materia di anti riciclaggio;
- Qualifica e valutazione delle controparti;
- Normativa privacy e protezione dei dati personali;
- Servizi a supporto del dirigente preposto al bilancio: L. 262/05;
- Pareri legali sull’idoneità e sullo stato dei sistemi organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, della Legge 190/2012 e del D.Lgs 231/2007.